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靖远煤电第九届董事会第七次会议决议公告

发布时间:2019-06-27 编辑 :本站 / 156次点击
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靖远煤电第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000552证券简称:靖远煤电公告编号:2019-035甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第七次会议于2019年6月21日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2019年6月19日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应参加表决董事15名,实际参加表决董事15名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况经与会董事审议,会议通过了以下决议:1、关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的议案。

表决结果:15票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对外捐赠脱贫攻坚帮扶资金、物资的的公告》。

三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2、独立董事意见。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2019年6月22日。